Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630068, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Твардовского, д. 3/10, офис 34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1155476102539

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405963591

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00418-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37710

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Одобрение совершенной Обществом крупной сделки – заключение Договора кредитной линии с лимитом задолженности с Новосибирским социальным коммерческим банком «Левобережный» (публичное акционерное общество).

2. Одобрение совершенной Обществом крупной сделки – заключение Договора залога с Новосибирским социальным коммерческим банком «Левобережный» (публичное акционерное общество), в обеспечение исполнения обязательств по Договору кредитной линии с лимитом задолженности, условия которого обозначены в вопросе № 1 повестки дня настоящего заседания.

3. Подтверждение полномочий Директора ООО «НЗРМ» на подписание Договора кредитной линии с лимитом задолженности и Договора залога, обозначенных в вопросах 1-2 настоящего протокола с правом определять иные условия по своему усмотрению.

3. Подпись

3.1. Директор

Д.А. Ионычев

3.2. Дата 25.04.2024г.